1. INTRODUCTION
WeMasterTrade. ("the Companies") are committed to verifying the identity of all users to prevent fraud, financial crime, and misuse of our services. This KYC Policy outlines our identity verification procedures, aligned with FATF standards, PCMLTFA (Canada), and applicable data protection laws including GDPR.
KYC completion is mandatory. No user may access either platform without completing the required verification.
2. VERIFICATION PROCESS
Identity verification is conducted through Sumsub, a regulated third-party KYC and identity verification platform:
Document authenticity and expiry verification
• Optical Character Recognition (OCR) to extract and verify ID data
• Liveness detection and biometric face matching
• PEP and sanctions screening
• IP geolocation and device checks
Verification is typically completed within minutes. Where manual review is required, users will be notified of the expected timeframe. Sumsub services include document verification, biometric liveness checks, sanctions screening, and ongoing monitoring tools.
3. REQUIRED DOCUMENTS
All users must provide the following:
Standard Verification (all users)
Government-issued photo ID — passport, national ID, or driver's licence (valid, unexpired)
• Proof of address — utility bill, bank statement, or government correspondence (issued within 3 months)
• Live selfie for biometric face matching
• Email verification
Enhanced Verification (high-risk users)
Required in addition to standard verification for Politically Exposed Persons (PEPs), users from elevated-risk jurisdictions, or accounts with unusual activity:
• Proof of address — utility bill, bank statement, or government correspondence (issued within 3 months)
• Source of funds declaration and supporting documentation
4. USER ACCESS
Users who do not complete KYC, or whose verification is unsuccessful, will not be permitted to access platform services. The Companies reserve the right to:
• Request additional documentation at any time
• Suspend or terminate accounts where verification concerns arise
• Reject users without obligation to provide a reason
Appeals may be submitted to [email protected] within 14 days of a rejection decision.
5. RESTRICTED JURISDICTIONS
The Company does not onboard users from sanctioned or high-risk countries. Access is enforced through IP-based geofencing and identity verification controls.
Sanctioned / Embargoed Countries:
• Cuba: CU
• Lebanon: LB
• Syria: SY
• Libya: LY
• Israel: IL
• Russia: RU
• Sudan: SD
• Somalia: SO
• South Sudan: SS
• Central African Republic: CF
• Democratic Republic of Congo: CD
• Nicaragua: NI
• Venezuela: VE
• Yemen: YE
• North Korea: KP
• United States: US
• Iran: IR
• Vietnam: VN
The countries listed above are subject to international sanctions, regulatory restrictions, or have been identified as high-risk jurisdictions by the Financial Action Task Force (FATF), OFAC, UN Security Council, or our internal compliance review.
“Please note that this list is provided for informational purposes only and is subject to change based on updates to international regulations.”
6. DATA SECURITY AND PRIVACY
All personal data and documents submitted during KYC are:
• Encrypted in transit and at rest
• Processed by Sumsub under a regulated Data Processing Agreement
• Retained for a minimum of 5 years in accordance with applicable law
• Accessible only to authorised personnel
The Company does not directly store raw KYC documents. Users have the right to access, correct, or request deletion of their personal data, subject to applicable legal requirements.
Please contact us at [email protected]
7. POLICY REVIEW
This Policy is reviewed annually and updated as required to reflect changes in applicable law, regulatory guidance, or our verification procedures.
ចូលរួមជាមួយ
ក្រុមជួញដូររបស់យើង!
អតិថិជនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវគណនីមួយដែលមានមូលនិធិនិម្មិតជាផ្នែកនៃគំរូពាណិជ្ជកម្មដែលទទួលបានមូលនិធិរបស់យើង។ សកម្មភាពជួញដូររបស់ពួកគេនៅលើគណនីនិម្មិតត្រូវបានចម្លងតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងដោយក្បួនដោះស្រាយផ្តាច់មុខរបស់យើងទៅកាន់គណនីជួញដូរក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់របស់យើង បង្កើតលំហូរសាច់ប្រាក់ពិតប្រាកដ។
ការបិទការអនុវត្តសម្មតិកម្ម
លទ្ធផលនៃការអនុវត្តសម្មតិកម្មមានកម្រិតច្រើនពីកំណើត ដែលខ្លះត្រូវបានពិពណ៌នាខាងក្រោម។ គ្មានការតំណាងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដែលថាគណនីណាមួយនឹងអាចទទួលបានរង្វាន់ផ្អែកលើការអនុវត្ត ឬការបាត់បង់ដែលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលបានបង្ហាញ។ មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាញឹកញាប់រវាងលទ្ធផលសម្មតិកម្ម និងលទ្ធផលជាក់ស្តែងដែលសម្រេចបានជាបន្តបន្ទាប់ដោយកម្មវិធីជួញដូរជាក់លាក់ណាមួយ។ ដែនកំណត់មួយនៃលទ្ធផលនៃការអនុវត្តសម្មតិកម្មគឺថាពួកគេត្រូវបានរៀបចំជាទូទៅជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការមើលមិនឃើញ។ លើសពីនេះ ការជួញដូរតាមបែបសម្មតិកម្មមិនពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុទេ ហើយគ្មានកំណត់ត្រានៃការជួញដូរសម្មតិកម្មណាមួយអាចទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះផលប៉ះពាល់នៃហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុលើការជួញដូរជាក់ស្តែងនោះទេ។ ជាឧទាហរណ៍ សមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់នឹងការខាតបង់ ឬប្រកាន់ខ្ជាប់នូវកម្មវិធីជួញដូរជាក់លាក់មួយ បើទោះបីជាការខាតបង់នៃការជួញដូរគឺជាចំណុចសំខាន់មួយ ដែលអាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធផលជួញដូរជាក់ស្តែងផងដែរ។ មានកត្តាជាច្រើនទៀតដែលទាក់ទងនឹងទីផ្សារជាទូទៅ ឬចំពោះការអនុវត្តកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មជាក់លាក់ណាមួយ ដែលមិនអាចត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទាំងស្រុងក្នុងការរៀបចំលទ្ធផលសម្មតិកម្ម ហើយកត្តាទាំងអស់នេះអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ សក្ខីកម្មដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះអាចមិនតំណាងឱ្យអតិថិជន ឬអតិថិជនផ្សេងទៀត ហើយមិនមែនជាការធានានៃការអនុវត្ត ឬភាពជោគជ័យនាពេលអនាគតនោះទេ។
ការបង្ហាញសម្មតិកម្មការអនុវត្ត - ច្បាប់ CFTC 4.41
លទ្ធផលពាណិជ្ជកម្មក្លែងធ្វើ ឬសម្មតិកម្មមានដែនកំណត់ពីកំណើត។ មិនដូចកំណត់ត្រាការអនុវត្តជាក់ស្តែងទេ ពួកគេមិនតំណាងឱ្យសកម្មភាពជួញដូរពិតប្រាកដទេ ហើយអាចត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការមើលមិនឃើញ។ គ្មានការតំណាងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងថាគណនីណាមួយនឹង ឬទំនងជាទទួលបានប្រាក់ចំណេញ ឬការបាត់បង់ដែលស្រដៀងនឹងអ្វីដែលបានបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យនោះទេ។
ការបង្ហាញហានិភ័យ
នេះមិនមែនជាឱកាសវិនិយោគទេ។ អ្នកមិនដាក់ប្រាក់ណាមួយសម្រាប់ការវិនិយោគទេ។ យើងមិនស្នើសុំមូលនិធិណាមួយសម្រាប់ការវិនិយោគទេ។ គ្មានពេលវេលាណាដែលអ្នកប្រថុយនឹងដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួនទេ។ មិនមានការសន្យានៃរង្វាន់ឬការត្រឡប់មកវិញទេ។ ការជួញដូរមានហានិភ័យច្រើន ហើយមិនមែនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគគ្រប់រូបនោះទេ។ វិនិយោគិនអាចបាត់បង់ទាំងអស់ ឬច្រើនជាងការវិនិយោគដំបូង។ ដើមទុនហានិភ័យគឺជាលុយដែលអាចបាត់បង់ដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុ ឬរបៀបរស់នៅរបស់បុគ្គលនោះទេ។ មានតែដើមទុនហានិភ័យប៉ុណ្ណោះដែលគួរតែត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជួញដូរ ហើយមានតែអ្នកដែលមានដើមទុនហានិភ័យគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះដែលគួរពិចារណាលើការជួញដូរ។ ការអនុវត្តកន្លងមកមិនចាំបាច់បង្ហាញពីលទ្ធផលអនាគតទេ។
ការបង្ហាញសំណងរបស់អតិថិជន
ការជួញដូរទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញសម្រាប់សំណងរបស់អតិថិជនគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសម្មតិកម្ម ហើយមិនគួរត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការចម្លងនៅក្នុងបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មក្លែងធ្វើនោះទេ។ គណនីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធី WeMasterTrade អាចតំណាងឱ្យគណនីជួញដូរដែលក្លែងធ្វើ។ ការទូទាត់ត្រូវបានប្រមូល និងសម្របសម្រួលដោយ Wecopy Fintech LTD (លេខក្រុមហ៊ុន៖ 14905703), 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom, WC2H 9JQ ដែលដើរតួជាភ្នាក់ងារទូទាត់ក្នុងនាម WeMasterTrade ជាមួយនឹងអង្គភាពដែលអាចអនុវត្តបានកំណត់ដោយផ្អែកលើទីតាំងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងបានជ្រើសរើស។
ដំណើរការដោះស្រាយបណ្តឹង
ប្រសិនបើអ្នកជឿថាអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានសំណងដោយសារតែកំហុសវេទិកា ឬប្រព័ន្ធដំណើរការខុសប្រក្រតី សូមទាក់ទង [email protected] ក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃនៃឧប្បត្តិហេតុនេះ។ ក្រុមរបស់យើងនឹងពិនិត្យ និងឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល 5 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។ ប្រសិនបើពាក្យបណ្តឹងមានសុពលភាព សំណងនឹងត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។
សំណងត្រូវបានកំណត់ចំពោះតម្លៃនៃថ្លៃសេវាដែលបានបង់សម្រាប់គណនីដែលរងផលប៉ះពាល់។ WeMasterTrade មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ កំហុសអ្នកប្រើប្រាស់ ឬការរំខានសេវាកម្មភាគីទីបី។
ប្រទេសដែលបានដាក់កម្រិត
WeMasterTrade មិនផ្តល់សេវាកម្មគណនីជួញដូរដល់អ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម អ៊ីស្រាអែល រុស្ស៊ី កូរ៉េខាងជើង អ៊ីរ៉ង់ និងប្រទេសមួយចំនួនទៀត។
វេទិកា Metatrader 5 មិនផ្តល់សេវាកម្មគណនីជួញដូរដល់ប្រជាជនវៀតណាម សហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា អ៊ីស្រាអែល រុស្ស៊ី កូរ៉េខាងជើង អ៊ីរ៉ង់ និងប្រទេសមួយចំនួនទៀត។
